El 26 de abril de 2024, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante, “SCVS”) emitió la Resolución No. SCVS-INPAI-2024-00008987, mediante la cual concede hasta el 30 de mayo de 2024 una prórroga para la presentación de los estados financieros de las compañías correspondientes al ejercicio económico 2023.
En este sentido, las compañías podrán reportar la información a la SCVS, sin limitación alguna, hasta el 26 de mayo de 2024. Sin embargo, desde el 27 de mayo de 2024 el reporte se deberá realizar en base al siguiente cronograma:
Noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la compañía. | Fecha de entrega |
|---|---|
1 y 2 | Lunes 27 de mayo |
3 y 4 | Martes 28 de mayo |
5 y 6 | Miércoles 29 de mayo |
7 y 8 | Jueves 30 de mayo |
9 y 0 | Viernes 31 de mayo |
La presente resolución entrará en vigor a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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Esta publicación contiene información de interés general y no constituye opinión legal sobre asuntos específicos. Cualquier análisis particular, requerirá asesoramiento legal de la Firma.
El 17 de enero de 2023, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, emitió un comunicado sobre la presentación de los estados financieros, cuyo contenido más relevante lo detallamos a continuación:
a) A partir del 20 de enero de 2023, estará disponible el portal web institucional para el reporte de los estados financieros y carga de los documentos societarios correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
b) La fecha máxima para la carga de la información será el 30 de abril de 2023.
c) No se concederán prórrogas para la presentación de la información financiera y societaria.
d) La sanción por incumplir el plazo establecido será de 1 hasta 12 salarios básicos unificados (actualmente, de US$450 a US$5,450).
Para más información no duden contactarse con nuestro Socio de la Práctica Corporativa, Álvaro Sevilla (asevilla@tzvs.ec).
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La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros apertura a través de su portal web el registro y calificación de los oficiales de cumplimiento de compañías y entidades calificadas como sujetos obligados a cumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de activos.
Este procedimiento se llevará a cabo utilizando la cuenta del representante legal y de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa, según el siguiente detalle:
Día de habilitación para la carga de información | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Noveno dígito del RUC de la Compañía | 1 y 2 | 3 y 4 | 5 y 6 | 7 y 8 | 9 y 0 |
¿Quiénes se encuentran calificados como sujetos obligados?
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos:
¿Cuáles son las implicaciones si la carga de la información se realiza de forma incorrecta?
Si la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros durante el proceso de registro y calificación en línea constata que el oficial de cumplimiento no satisface los requisitos establecidos, incurre en prohibiciones, o presenta documentación que ha sido alterada o manipulada de manera fraudulenta, su designación será revocada y no tendrá la posibilidad de ser designado nuevamente.
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