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El 14 de octubre de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó, mediante un comunicado oficial, que incorporará nuevos sectores como sujetos obligados para el cumplimiento del régimen establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
Los sectores que serán incorporados son los siguientes:
- Cajas Centrales
- Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro
- Intermediarios de reaseguros
- Asesores productores de seguros
- Partidos y Movimientos Políticos Provinciales
- Fundaciones (nacionales)
La obligación de cumplir con el régimen antes mencionado entrará en vigencia una vez que la UAFE emita y notifique la resolución correspondiente. Por ello, los sectores señalados deberán prepararse para su implementación.
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